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Hauptversammlung 2010

Die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2009 fand am 8. Juli 2010 um 10:00 Uhr statt.

Wiener Stadthalle
Vogelweidplatz 14
1150 Wien



Allgemein

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Einladung

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Informationen für Investoren gem. §109, 110, 118 AktG

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Rede und Präsentation

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Rede des Vorstands

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Präsentation

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Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse

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Beschlüsse und Abstimmungsergebnis

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Dividende

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Dividendenbekanntmachung

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Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1

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Jahresabschluss 2009 samt Lagebericht der RI

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Corporate-Governance-Bericht 2009 der RI

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Geschäftsbericht 2009 der RI

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Vorschlag für die Gewinnverwendung
Unterschrieben: Vorschlag für die Gewinnverwendung

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Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

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Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 11

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Hinweisbekanntmachung zur Verschmelzung

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Entwurf des Verschmelzungsvertrags
Unterschrieben: Entwurf des Verschmelzungsvertrags

Beilage I: Spaltungs- und Übernahmsvertrag unterschrieben
Anlage 1-8 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag mit unterschriebenem Umgründungsplan
Anlage 9-18 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag
Beilage II: Umgründungsplan
Beilage III: Zwischenabschluss der Cembra Beteilgungs AG zum 31.12.2009
Beilage IV: Verschmelzungsvertrag Anlage (Vermögensübersicht)

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Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2007
Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2008
Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2009

Unterschrieben: Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2007
Unterschrieben: Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2008
Unterschrieben: Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2009

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Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2007
Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2008
Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2009

Unterschrieben: Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2007
Unterschrieben: Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2008
Unterschrieben: Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2009

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Schlussbilanz (Zwischenabschluss) der Cembra Beteiligungs AG zum 31.12.2009

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Zwischenbilanz der Cembra Beteiligungs AG zum 30.04.2010

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Corporate-Governance-Bericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2007
Corporate-Governance-Bericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2008
Corporate-Governance-Bericht der Raiffeisen International Bank-Holding AG 2009

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Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Raiffeisen International Bank-Holding AG und des Vorstands der Cembra Beteiligungs AG gem. § 220a AktG (Verschmelzungsbericht)

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Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten gemeinsamen Verschmelzungsprüfers gem. § 220b AktG 

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Prüfungsbericht des Aufsichtsrats der Raiffeisen International Bank-Holding AG gem. § 220c AktG
Unterschrieben: Prüfungsbericht des Aufsichtsrats der Raiffeisen International Bank-Holding AG gem. §220c AktG

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Prüfungsbericht des Aufsichtsrats der Cembra Beteiligungs AG gem. § 220c AktG

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Umgründungsplan gem. § 39 UmgrStG
Unterschrieben: Umgründungsplan gem. § 39 UmgrStG

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Spaltungsunterlagen der RZB und Cembra

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Hinweisbekanntmachung zur Spaltung

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Spaltungs- und Übernahmsvertrag unterschrieben
Anlagen 1-8 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag mit unterschriebenem Umgründungsplan
Anlagen 9-18 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag

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Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 2007
Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 2008
Jahresabschluss und Lagebericht der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 2009

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Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2007
Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2008
Jahresabschluss und Lagebericht der Cembra Beteilgungs AG 2009

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Gemeinsamer Spaltungsbericht des Vorstands des Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und des Vorstands der Cembra Beteilgungs AG 

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Prüfungsbericht des gemeinsamen Spaltungsprüfers

Anlage Ia Spaltungs- und Übernahmsvertrag
Anlage Ib Anlagen 1-8 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag mit unterschriebenem Umgründungsplan
Anlage Ic Anlagen 9-18 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag
Anlage II Spaltungsbericht des Vorstands (RZB und Cembra)
Anlage III Schlussbilanz der RZB
Anlage IV Restvermögens- (Spaltungs-)bilanz der RZB
Anlage V Übertragungsbilanz der RZB
Anlage VI Umgründungsplan

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Prüfungsbericht Spaltung des Aufsichtsrats der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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Prüfungsbericht Spaltung des Aufsichtsrats der Cembra Beteiligungs AG

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Restvermögensprüfbericht des Vorstands der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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Restvermögensprüfbericht des gerichtlich bestellten Prüfers

Anlage Ia Spaltungs- und Übernahmsvertrag
Anlage Ib Anlagen 1-8 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag mit unterschriebenem Umgründungsplan
Anlage Ic Anlagen 9-18 zum Spaltungs- und Übernahmsvertrag
Anlage II Spaltungsbericht Vorstand (RZB und Cembra)
Anlage III Restvermögens- (Spaltungs-)bilanz der RZB
Anlage IV Schlussbilanz der RZB
Anlage V Umgründungsplan
Anlage VI Allgemeine Auftragsbedingungen von LeitnerLeitner (AAB)

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Restvermögensprüfbericht des Aufsichtsrats der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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Zwischenbilanz der Cembra Beteiligungs AG zum 30.04.2010

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Umgründungsplan samt Beilagen

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Schlussbilanz (Zwischenabschluss) der Cembra Beteiligungs AG zum 31.12.2009

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Auszulegende Unterlagen

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Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-11

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Satzung unter Ersichtlichmachung der unter dem Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Änderungen

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Satzung unter Ersichtlichmachung der unter dem Tagesordnungspunkt 11c vorgeschlagenen Änderungen

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Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss zu Tagesordnungspunkt 7 (§ 65 Abs. 1b iVm § 153 Abs. 4 AktG)

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Erklärung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat (Unabhängigkeitserklärungen und CVs) (§ 87 Abs. 2 AktG)

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Lebenslauf Mag. Hameseder

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Unabhängigkeitserklärung Mag. Hameseder

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Lebenslauf Mag. Mair

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Unabhängigkeitserklärung Mag. Mair

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Lebenslauf Dr. Scharinger

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Unabhängigkeitserklärung Dr. Scharinger

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Lebenslauf Dr. Schmid

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Unabhängigkeitserklärung Dr. Schmid

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Lebenslauf Dr. Schuster

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Unabhängigkeitserklärung Dr. Schuster

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Lebenslauf Dr. Sommer

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Unabhängigkeitserklärung Dr. Sommer

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Lebenslauf Mag. Teufl

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Unabhängigkeitserklärung Mag. Teufl

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Formular für Vollmacht, allgemein

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Formular zum Widerruf der Vollmacht, allgemein

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Formular für Vollmacht des IVA

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Formular zum Widerruf der Vollmacht des IVA

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Einzeldepotbestätigung gemaß § 10a AktG

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Sammeldepotbestätigung gemaß § 10a AktG

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Fragen zur Hauptversammlungs-Saison 2010

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Beantwortung der IVA-Schwerpunktfragen zur HV-Saison 2010 

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Hinweis für die Aktionäre nach § 262 Abs. 20 AktG
Gemäß § 262 Abs. 20 AktG legt die Raiffeisen International Bank-Holding AG fest, dass die Entgegennahme von Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß § 114 Abs. 1 Satz 4 AktG über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können (SWIFT) für die Hauptversammlung am 8. Juli 2010 und bis auf weiteres noch nicht möglich ist. Stattdessen wird bis auf weiteres als elektronischer Kommunikationsweg das Telefax mit der Telefaxnummer: +43 1 71707 76 1400 eröffnet.